您好,小编今天为大家分享：【择期宣判！西宁12名白叟上圈套125万】或许许多小伙伴还不知道，,让我们一起来看看吧！
城中区首例涉养老集资欺诈案揭露开庭审理
12名老年人上圈套涉案125万余元
2023年2月8日上午，西宁市城中区人民法院揭露开庭审理了被告人王某、李某某、张某涉嫌集资欺诈、不合法吸收大众存款、洗钱罪一案。该案是打击整治养老欺诈专项行动展开以来，城中区人民法院审理的首例涉养老欺诈案子，涉案金额达125万余元，12名受害人中有11人为60岁以上的老年人，受害人平均年龄超70岁。
公诉机关指控，2022年3月，王某组织李某某在西宁市建立文明旅游公司，后与张某协作，三人经过发出宣扬彩页等办法对外宣扬公司正在融资和招募酒店合伙人，以到公司了解状况可以取得挂面、红包等礼品招引客户前往，并声称公司规划在水井巷1号楼筹建御筑酒店，欲招募合伙人，每出资一万元即可取得15%的年收益，每三个月进行一次分红，满一年后可拿回本金或挑选入股分红。客户决议出资后即向李某某交钱签定合伙人协作协议。到案发时，王某等人已累计与12名客户签定协议，合同金额1350000元，实践收取金额1250500元。
2022年3月21日以来，被告人王某、李某某为了粉饰集资欺诈所得的来源和性质，由李某某操控观唐（青海）文明有限公司对公账户，将受害人出资款中：533600元转入王某实践操控的逸美（山东）酒店集团有限公司对公账户倒账；133125元以告贷名义转入李某某个人账户倒账。后又将转入逸美（山东）酒店集团有限公司的钱款先后别离转入李某某个人账户和张某个人账户，再将转入李某某个人账户中的部分钱款转回观唐（青海）文明有限公司对公账户。
本案案发前，部分出资人已回收全部或部分出资金钱。案发后，被告人王某、李某某、张某及公司业务员等交还受害人出资金钱合计750900元，观唐（青海）文明有限公司对公账户内66512.5元已冻住，一切涉案出资款均已偿还受害人。
公诉机关以为，被告人王某、李某某以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资,涉案金额达73万余元，数额较大，其行为已构成集资欺诈罪；为粉饰、隐秘金融欺诈违法所得的来源和性质，供给资金账户并经过转账的办法搬运资金，涉案金额达66万余元，其行为已构成洗钱罪。应当以集资欺诈罪、洗钱罪追查被告人王某、李某某的刑事责任。被告人张某不合法吸收大众存款，打乱金融次序，涉案金额达115万余元，其行为已构成不合法吸收大众存款罪，应当以不合法吸收大众存款罪追查被告人张某的刑事责任。
庭审中，控辩两边在合议庭掌管下充沛发表定见，合议庭环绕案子的争议焦点进行法庭调查，并充沛听取了控辩两边的定见，整个庭审程序标准、谨慎、高效。因本案案情严重杂乱，经合议庭评议，决议择期宣判。
