泰然金融最新消息，泰然集团潘宝锋投案（起底泰然金融和它实控人的“多元生态梦”）

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1、正式立案！起底泰然金融和它实控人的“多元生态梦”

新京报讯（记者黄鑫宇陈鹏）11月3日23点，杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报。通报显示，浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”平台）实控人潘某某主动投案自首，交代其涉嫌非法吸收公众存款的情况。11月2日，警方对其立案侦查（如图1所示）。官网显示，截至10月31日，泰然金融借贷余额37.23亿元，当前出借人数量为1.99万人。新京报记者发现，泰然金融的实控人名下并无金融牌照且另有其他P2P平台，其控股母公司涉足电商、地产等领域。

警方表示，目前已对包括其实控人在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。警方已调取公司后台数据及公司账册，并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。同时，警方敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

实控人名下无金融牌照但另有其他P2P网贷平台，泰然金融控股母公司涉足电商、地产等多元领域

官网信息，浙江小泰科技有限公司（原名“浙江泰玄网络科技有限公司”）是P2P网贷平台泰然金融的工商登记全称。公司成立时间是2014年4月29日，大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，实控人名叫潘宝锋。

泰然金融官网“管理团队”中披露，潘宝锋2012年创立了“泰然”，为泰然创始人、泰然控股董事长、泰然金融创始人；2016年他入选胡润慈善榜第20位，并成为榜单“80后首善”。曾任职于绿城集团、蓝城集团的吴昊天任平台法定代表人兼市场运营总监。

官网中提及的泰然控股（简称“泰然”）即泰然金融的控股母公司，其全称为上海泰然投资控股有限公司。据泰然控股的官网信息介绍，泰然控股构建的是以“互联网+新零售+金融+科技”为导向的线上线下一体化生活生态圈。旗下业务涵盖泰然金融、泰然城、泰然保合保险销售等。

但记者发现，作为实控人的潘宝锋目前手中并没有任何一张金融牌照。天眼查显示，潘宝锋名下18家公司中，仅有一家拥有保险销售的资质，即重庆泰然保险销售有限公司。然而，该公司也于今年10月28日被注销。

潘宝锋旗下的电商平台泰然城，目前仍在运营中。泰然城官网显示，平台商品涵盖美妆个护、数码家电、家居生活、全球美食、营养保健、母婴儿童，以及服饰运动等多个品类。

此外，除杭州的泰然金融外，潘宝锋名下还实控另外一家名叫律信智投的P2P网贷平台。据其官网显示，律信智投的工商登记全称为“西安律信商务信息咨询有限公司”。这也是一家成立于2014年的平台，仅比泰然金融晚成立不到2个月。

不过，目前律信智投官网中所有借贷数据，均被清零。但在律信智投2019年9月份运营报告中显示，该平台累计交易额7.03亿元，未披露借款余额及当前出借人、当前借款人数据。

除金融与电商等业务外，潘宝锋还曾布局房地产。天眼查显示，潘宝锋名下公司中包括注缴为1.5亿元的房产开发公司——上海泰然建设开发有限公司，而经营范围包括园林古建筑工程专业设计与施工等项内容的泰然小镇开发有限公司，正是由上海泰然建设开发有限公司全资控股。

泰然金融上市梦断

天眼查显示，2015年3月11日，泰然金融曾因“虚假宣传”而受到杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局的行政处罚。

市场监管部门的行政处罚，似乎对泰然金融的IPO计划没有影响。

泰然金融在2018年11月份向美国证券交易所递交招股书，股票代码为“TAI”，拟筹集最多2000万美元。在今年1月和4月泰然金融两次更新招股书，然而却一直未能披露IPO承销商。

最新招股书显示，2018年泰然金融录得总营业收入为4342.6万美元，同比下降32.42%；净收入为730.08万美元，同比下降35.46%。

逾期率方面，2016年、2017年全年与2018年上半年，泰然金融所有贷款的逾期率分别为1.74%，3.17%与5.05%，逾期率数据呈现翻倍状态。特别是截至2018年年末，泰然金融的贷款逾期率攀升至6.47%。

但随着警方的正式立案，泰然金融赴美上市的美梦，最终化作泡影。

新京报记者黄鑫宇陈鹏

编辑陈诗怡校对李项玲

2、泰然金融最新消息：泰然集团潘宝锋投案(泰然金融案案情最新进展)

这两天，泰然控股董事长、泰然金融创始人潘宝峰自首的消息刷屏了。

【P2P红榜】我了解到泰然控股和泰然金融都是2014年成立的。然后泰然控股的各个产业板块陆续成立。包括泰然天和(私募基金)、泰然宝和(保险代理销售)、泰然城(电商、新零售)等等。

个人经历略显神秘，头衔和荣誉让人眼花缭乱。

潘宝锋能创造出如此规模的商业体系，相信大家都会好奇他过去的经历。

但是在泰然金融的官网上，只提到他是在2012年创立泰然的(这里的时间和泰然金融2014年创立的时间是不一样的，后面会在红单中说明)。

而是重点描述了浙大经济学院董事会副主席、浙商全国理事会主席团主席等一系列头衔。以及胡润慈善榜“80年代首善”、“金融行业风云人物”等荣誉。

其他经历很少，让潘宝凤和泰然更加神秘。

根据【P2P红榜】，我们多方了解，只找到一些消息。

潘宝峰，1983年出生，浙江绍兴人。早在泰然成立前的2007年，潘宝峰就承包了一家公司的进出口业务，独立经营，后与该公司发生商业纠纷。

泰然与借贷业务的资金流有很深的关联，可以作为支付的线索。

泰然系能经营多年，真正的放贷业务确实存在。

首先，浙江泰儒张宗为投资管理有限公司成立于2012年。对应上一个时间点，泰儒张宗为投资管理可能是泰然金融的前身。据了解，泰儒张宗为开展了贷款相关业务，过去一年多次启动贷后执行。

此外，潘宝峰以个人身份多次签订借款协议，借款人分布在湖北、重庆等地。

泰然金融招股书已经披露了以下八个资产端合作平台。

浙江丰泰科技有限公司、小蜜蜂融资租赁(上海)有限公司、重庆领勇网络科技有限公司、内蒙古明博网络科技有限公司、成都优客华创网络科技有限公司、大连橙分期科技有限公司、宁波力拓信息科技有限公司、菲达戴云科技(北京)有限公司

小蜜蜂融资租赁(上海)和浙江丰泰科技法律都是崔健，小蜜蜂融资租赁(上海)(小蜜蜂金夫)公开宣称自己是泰然集团的子公司。

泰然持有其他行业板块，私募基金或有自融嫌疑。

泰然天和(私募基金):这家公司从事私募股权投资管理。

投资项目包括贾母医疗，运营方为上海秦牧医院，泰然控股子公司泰然城镇发展有限公司占股70%。另一位股东王林是上述浙江泰儒张宗为投资的监事，不排除自我整合的可能。

在项目介绍中，还提到贾母医疗运营状况良好。经红榜核实，发现该公司作为被执行人有500万的执行记录。

泰然宝和(保险代理销售):这家公司有全国保险代理销售资质，牌照有一定价值。据相关人士透露，价格估计在2000-3000万元(仅供参考)。

泰然城(电商、新零售):该板块经营电商平台和新零售，开设Xi安中茂广场、重庆来福士等门店。

这个板块是否有购买商铺投资房地产，暂时不得而知。

相关问答：泰然金融最近情况怎样？

警方通报称，11月1日下午，“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案，交代了其实际控制的小泰科技涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。
11月2日，杭州市公安局高新区(滨江)分局对小泰科技涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关已对包括泰然金融实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。
此外，公安机关已调取小泰科技后台数据及公司账册，并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。
官网资料显示，泰然金融(原泰和网)于2014年9月上线，注册资本为5亿元。截至2019年9月初，为用户完成撮合交易超过530亿元。
泰然金融法人股东上海泰然投资控股有限公司(原：上海泰然互联网金融信息服务有限公司)占股80%，自然人股东吴素春占股20%。天眼查信息显示，潘宝锋通过控股上海泰然投资控股有限公司间接控制泰然金融，上海泰然投资控股有限公司另一股东为张晖，持股占比为49.4%。
截至2019年11月1日，泰然金融累计借贷金额343.31亿元，累计借贷笔数1169657笔，累计借款人数量281300人；累计代偿金额2.77亿元，累计代偿笔数12112笔；借款余额37.23亿元，利息余额1.97亿元，借贷余额笔数154517笔。
针对被立案调查，泰然金融于11月4日发布公告呼吁广大借款人立即向指定账户清偿借款，并表示“泰然金融”平台的客服等工作人员将继续在岗做好相应解释工作，小泰科技现有相关工作人员也仍将坚守岗位配合公安机关等相关部门的调查。然而，记者11月4日多次拨打泰然金融客服电话均无人接听。

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