证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-052
广东温氏食品集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告
一、关联交易概述广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”或“公司”)第二届董事会第八次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权(关联董事温鹏程、温志芬、严居然、温均生，黎沃灿，黄松德，温小琼，严居能回避表决)的表决结果审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
2016年，公司将与广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)及其下属子公司发生关联采购和关联销售业务，
预计 2016年发生日常关联交易总额不超过人民币 60，150.00万元。
具体为：
单位：万元关联交易类别
关联方名称 关联交易的内容合同签订金额或预计金额上年实际发生发生金额占同类业务比例(％)关联采购广东筠诚投资控股股份有限公司及其下属子公司
建筑安装劳务、设备、苗木等
≤ 60，000.00 9，774.59 6.24%
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联销售广东筠诚投资控股股份有限公司及其下属子公司
鸡粪、租赁等 ≤150.00 111.86 2.05%
2016年初至本披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联
采购金额为 3，318.18元，关联销售金额为 7.50万元。
二、关联方基本情况及关联关系
(一)基本情况
1、名称：广东筠诚投资控股股份有限公司
2、注册号：445300000012493
3、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、住所：新兴县新城镇温氏科技园员工活动中心大楼
5、法定代表人：温鹏程
6、注册资本：人民币伍亿壹仟零壹拾壹万元
7、成立日期：2013年 01 月 04日
8、营业期限：长期9、经营范围：股权投资；投资项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
10、最近一期的财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2015年 12月 31日
总资产 173118.37
净资产 64095.83
主要财务数据 2015年度
主营业务收入 95198.29
净利润 7446.03
(二)与公司的关联关系公司实际控制人温氏家族成员中的温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、伍翠珍、陈健兴、温子荣合计直接持有筠诚控
股 15.034%的股权；温鹏程、温小琼、温均生、温志芬以及公司
董事严居然、黄松德通过新兴县粤宝源投资有限公司投资管理的
11 家合伙企业间接合计持有筠诚控股 31.09%股权。
公司与筠诚控股为同一控制人控制的企业，公司实际控制人温氏家族中的部分成员合计直接持有筠诚控股 15.034%的股权。
因此，筠诚控股及其下属子公司均为公司的关联方。
(三)履约能力分析
2015 年，筠诚控股实现营业收入 95，198.29 万元，净利润
7，446.03万元，具备较强的履约能力，且筠诚控股与公司及下属子
公司长期合作，向公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
三、关联交易主要内容和协议签署情况
关联交易协议将由双方根据实际情况签署，具体如下：
1、关联采购
(1)经公司于 2015年 10 月 16日召开的第一届董事会第 30
次会议审议通过，公司通过招标方式向关联方筠诚控股及其子公司发包了温氏科技园生活区 F 区住宅楼项目工程，并于 2015 年
11 月 18日签订了合同，合同总金额为 479，92.35万元，以市场价格为定价依据。其中预计 2016 年发生工程款金额上限为 24，000万元。
(2)公司预计 2016年度向关联方筠诚控股及其子公司采购
设备、苗木、以及向其发包工程项目、劳务等，并拟与筠诚控股及其子公司签订《采购框架性协议》，约定以市场价格为定价依据，合同总金额 50，000 万元，其中预计 2016 年向筠诚控股及其子公司采购金额上限为 36，000万元(含税)。
2、关联销售
公司预计 2016 年向关联方筠诚控股及其子公司销售鸡粪、提供租赁等交易总额上限为 150万元，实际发生前将会签订相关合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易是公司及下属子公司生产经营和发展所必需发生的。
2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。
3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发
表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对 2016 年度拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议。
2、公司第二届监事会第六次会议决议。
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
董事会
二〇一六年四月十五日
