“我做的是正常的生意，也签了合同。收购站老板亏钱，是他们没有正确估价，怪不得我。”面对办案民警的讯问，涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人李巨某坚称自己是按照合同做生意。
“仅仅从一份合同来看，这个案件与合同纠纷没有多大区别。但是，如果把4份合同联系到一起，那就是明显的合同诈骗。”
犯罪嫌疑人李巨某被抓获归案（白沙警方供图）
9月9日上午，在白沙黎族自治县公安局经侦大队，办理此案的专案组民警崔传远介绍了案件的侦破情况。
记者在警方调查记录的数据中看到，4份合同涉案金额717万元。李巨某利用漏洞百出的合同，以没有列入合同中的介绍费或中介费，分别在我省3个市县各骗取了4家废品收购站老板的60万元、30万元、30万元、30万元。
老板报案
签合同收废铁被骗60万元
2021年9月初，儋州白马井从事废品收购的符老板遇到一件“好事”，自称有大买卖的儋州男子李巨某找到他，称白沙一家糖厂里所有的设备和废铜烂铁要全部出售。
符老板知道白沙有糖厂，但不知道这家糖厂有废品要变卖，于是就跟着李巨某到了糖厂。
糖厂守大门的保安看到李巨某过来，一边打招呼，一边打开了厂区大门。在厂区里，李巨某一一打开车间和仓库大门，顺手指着成套的设备以及散落在角落里的废铁，称全部都要卖掉。
“我跟着他到了糖厂，看到保安跟他很熟的样子，又看他能随便打开糖厂的仓库和车间，就感觉他说的话是真的。”符老板回忆起当时被骗的经历时说。
据符老板介绍，他在糖厂对全厂所有的废品进行估价后，感觉这些废品的总价值应该在500万元左右。他当时没有那么多现金，也担心估摸错了，于是从海口找了3个老板来评估。当进一步确认这些废品的总价值应该有500多万元后，符老板便与李巨某洽谈相关合同事宜。
然而，在洽谈合同时，李巨某说厂里全部废品以180万元出售，并手写了一份没有质量、单价、数量、交易地点，只有“出售总价180万元废铁”字样的合同。
“签完合同后，李巨某让我先交30万元介绍费。我当时担心有诈，就说进厂以后再给。我带着工人进入糖厂后，以手机转账方式，先给了李巨某20万元，开始装车拉废铁时，又给他转了45万元。进厂后，我拉了约有5万元的废铁，就被他叫停了。整个交易中，我一下子被骗了60万元。”
符老板说，让他没想到的是，他按照李巨某的要求，先将糖厂周边的废铁捡起来，在拉走一车后，糖厂的保安就不让他拉了。
“我当时就联系李巨某。李巨某却说我把该拉的废铁拉完了。”
符老板感觉被骗后，于2021年10月11日向白沙公安局经济侦查大队报警。
民警调查
走访查出3起类似案件
“接到报警后，我们传唤了李巨某。李巨某拿出另外一份与糖厂签订的收购废铁合同。这份合同标明的收购总价高于李巨某与符老板签订的合同价值。”崔传远说。
面对警方传唤，李巨某称自己不可能做这种高价买低价卖的亏本买卖，是符老板没有估算好或者是理解错了。
“通过李巨某与糖厂签订的合同，还有他与符老板签订的合同，对比来看，李巨某确实在进行着高价买低价卖的不正常交易。我们为此也走访了相关糖厂。糖厂相关负责人也证实了李巨某与糖厂签订合同的真实性。”白沙公安局经侦大队大队长符强介绍说。
有着多年办案经验的符强通过与李巨某的对话，感觉这份废铁买卖合同中另有隐情。
“从合同本身看，双方之间确实是合同纠纷，但通过合同实施的环节上看，明显是个圈套。通过与李巨某对话，我感觉李巨某深谙此道，手法娴熟，其应该与其他废品收购站还有类似的案情。”
符强把相关案情向白沙公安局党委汇报。白沙公安局党委决定成立专案组开展案件侦破工作，由符强担任专案组组长，该局合成作战中心全力配合。
为进一步做好案件侦破工作，专案组民警经再次对案情分析梳理后认为李巨某应该不止一次作案，其极有可能在周边市县也实施类似的违法犯罪的行为。
于是，专案组兵分3组，由符强、符世明、崔传远分别带领一组，以白沙县为中心向周边市县进行辐射状排查，即到儋州市、临高县、昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、五指山市等市县走访，重点走访废品收购站。
2021年12月，在临高县走访的专案民警传来消息：发现李巨某曾与临高县1家废品收购站签订了类似的废铁收购合同。紧接着，在儋州市走访的民警也发现，儋州市有2家收购站与李巨某签订了废铁收购合同。同时，这3家废品收购站都称被骗了。
并案侦查
4起案件作案手法如出一辙
专案组分别将临高县、儋州市走访中查到3份废品收购合同与白沙的那份废品收购合同相比较，发现4份合同中除了合同金额、地点不同之外，其他作案手法如出一辙。为此，专案组决定并案侦查。
办案民警在侦查中还发现，李巨某于2008年涉嫌用花梨木诈骗，曾被判处有期徒刑12年，提前2年释放后，于2018年出狱。
专案民警在办案中发现，从2020年至2021年，李巨某先后在儋州市、临高县、白沙县，以工厂倒闭出售废旧设备、废铁为由，找到当地收购站老板，与收购站老板签订所谓的废铁收购合同。
经查，李巨某在临高县以一家糖厂有废铁出售为由，与临高一家收购站老板签订了总金额为81万元的合同，以介绍费为由收取该收购站老板30万元。在儋州市，李巨某以儋州市一家搅拌站倒闭有废铁出售为由，在儋州找到一家收购站，与该收购站老板签订了总金额为66万元的合同，并以中介费名义骗取该收购站30万元。之后，李巨某又以临高一家钢铁厂倒闭有废铁出售为由，在儋州市找到另一家废品收购站，签订了总金额为390万元的合同，骗取该收购站介绍费30万元。
“从掌握的4份合同以及李巨某作案手法上，我们发现李巨某实施犯罪有4个步骤。他首先假借工厂倒闭有大量废铁变卖为由，带领受害者到案发地，以全厂区所有设备及废铁出售，吸引被害人上钩；其次，他与被害人签订了没有注明质量、数量、计量方式的废铁收购合同；然后，他以先收取所谓的介绍费或中介费为由，让被害人在进场之前，支付一定数量的费用。最后，他以被害人没有全额支付合同款项为由，迫使终止合同。”专案民警符世明介绍说，4份合同与作案手法明显证明了李巨某在利用合同实施诈骗。
在调查中，受害人均向专案组民警反映，李巨某称整个钢铁厂或糖厂要出售，并特意带他们到场实地查看、估价，在取得他们信任后，声称要收取中介费或介绍费。当双方签订合同后，其又以没有支付合同款项而使合同难以实施，继而让受害人被骗后有口难言。
嫌犯设套
4次诈骗150万元被逮捕
经办案民警统计，李巨某以合同诈骗方式，在白沙县骗取60万元，在临高县骗取30万元，在儋州市分2次分别骗取30万元，4次总计骗取受害人150万元。
今年5月23日，专案组在固定李巨某的诈骗相关证据后，再次传唤李巨某，但李巨某坚称自己与收购站老板之间是合同纠纷，不是合同诈骗，收购站老板亏了是因为他们没有对废铁正确估价，没有看清合同。
办案民警介绍说，李巨某在证据面前明目张胆不承认其诈骗行为，是因为儋州市一家收购站老板被骗后曾于2021年以合同纠纷向法院起诉李巨某，法院以合同纠纷判决李巨某胜诉。
符强说，专案组在办案中发现，李巨某以4份合同，涉嫌诈骗4家废品收购站，除了其有一定的诈骗伎俩外，其还掌握了受害人贪利的心理。本案中，4名收购站老板明知废铁数量与价值，但当李巨某明显低于市场收购价出售所谓的废铁时，4名老板自以为自己捡了个大便宜，便半推半就地签订了合同，并一步一步陷入李巨某设计好的圈套，继而导致自己上当被骗。
目前，犯罪嫌疑人李巨某已被逮捕，案件已移交检察机关起诉。
转自：法治时报
来源： 石家庄普法
