银行卡注销了多久查不到流水，银行卡注销多久找不到流水（揭秘跨境“直播带赌”）

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• 1、银行卡注销了多久查不到流水：银行卡注销多久找不到流水
• 2、半月谈丨一根网线就开张，瞬间输掉一套房：揭秘跨境“直播带赌”

1、银行卡注销了多久查不到流水：银行卡注销多久找不到流水

银行卡注销后，流量记录的保存时间按照所属银行的规定执行，没有统一的标准。例如，中国工商银行可以在30天内注销后30天内到有注销权限的网点办理正式注销，卡信息正式注销后无法查询；中国建设银行的流量限制需要咨询银行卡开户银行，不同开户银行的时间限制不同；平安银行将保留至少五年的交易细节。

2、半月谈丨一根网线就开张，瞬间输掉一套房：揭秘跨境“直播带赌”

一根网线就开张，瞬间输掉一套房：揭秘跨境“直播带赌”

半月谈记者 刘巍巍

赌博者观看视频直播，实时参与境外赌局，身临其境的“直播带赌”体验，刺激着赌徒持续加码，最终债台高筑，倾家荡产。半月谈记者调查发现，疫情防控常态化以来，出入境不便，一些不法分子将境外实体赌场与国内直播相结合，非法招赌，直播式跨境赌博的黑色产业链触目惊心。

一台电脑、一根网线开启的罪恶

不法分子承包境外赌场赌厅或在境外架设赌博游戏机，以网络直播方式招揽赌客在线投注参赌——这就是近年快速“抬头”的直播式跨境赌博。

2020年，上海市公安局抓获一个直播式跨境赌博犯罪团伙。犯罪嫌疑人在微信群、朋友圈发布广告拉人，参赌人员直接联系客服，获得二维码转账赌资后投注。

2019年，苏州工业园区警方接市民报案，称一出租屋内有聚赌行为。报案人提供的视频显示——一所民房内聚集20多人，都盯着投影屏幕。幕布上，境外“百家乐”赌局正在进行，荷官熟练地派牌，等待赌客下注，屏幕前有参赌者拿出一摞现金远程下注。

据赌局组织者陆某交代，他此前出境赌博时成为境外赌场的国内代理人。利用境外赌场发放的链接和账号，陆某伙同翁某等人在宾馆、出租屋内将境外赌局实时投屏，组织国内赌客参赌。赌客确定下注金额后，翁某等人通过电话与境外赌场联系下注，赌资打入境外赌场指定账户。陆某每周与境外赌场结算，抽成渔利。

苏州工业园区检察院检察官李东山告诉半月谈记者，直播式跨境赌博门槛极低，最简单的，仅需一台笔记本电脑和一根网线。在上海一案件中，参赌人员通过客服发送的二维码观看境外赌博机实时画面。

直播式跨境赌博无需出境，却能让赌客“享受”到荷官服务、与外国人对赌等体验。一些赌客深陷其中，单日输赢达70多万元，犯罪团伙短短数月即可抽成近百万元。

半月谈记者采访了解到，招赌人员通常瞄准年龄40岁至50岁的男性，本地拆迁户，家中有两三套房产，保证其能支撑数百万元的赌资。一位办案人员透露，在苏南某拆迁安置房较为集中的街道，近年因居民赌博输掉的房产达100多套。

手机一换，线索就断

与出境赌博不同，“直播带赌”隐蔽性强、组织者易逃脱，且逐渐形成了多种犯罪形式交织的黑灰产业链。

一名赌局组织者说：“赌局以直播形式呈现，就算公安人员突袭，我们也能迅速伪造现场。”民警进入陆某赌博窝点后发现，投影设备、赌资均已不见踪影，现场人员喝茶、嗑瓜子、聊天，仿佛在开“茶话会”。

翁某说，直播式跨境赌博对场地要求不高，宾馆、写字楼、私人住宅都可聚赌，不易被察觉。“我们经常变换地点，打一枪换一个地方。”

“直播带赌”的真实赌场藏身境外，国内赌点仅靠网络与其联系，一旦东窗事发，不法分子可轻易切断线索。半月谈记者调查发现，掌握直播账号、密码的真实代理人往往不在赌博现场，警方查处时较难进入直播平台采集证据。一名参赌人员说：“代理人非常狡猾，只要他换了手机，警方就很难摸清状况。”陆某一案中，虽然有参与者供述称开设赌场一个多月，每日赌资上百万元，但由于缺乏实质性证据，司法机关只能以现场查获的约11万元赌资认定犯罪金额，陆某仅被判1年多有期徒刑。

直播式跨境赌博分工精细，境外赌场经由国内代理人招揽赌客的速度惊人。在苏州工业园区办理的朱某开设赌场案中，代理人朱某通过口口相传，微信公众号、微信群推广，朋友圈发帖等形式发展下线，形成“上线-下线-赌客”类似传销的人员结构，快速集聚起庞大的赌客群体。

此外，直播式跨境赌博与洗钱犯罪相互“寄生”。李东山介绍，国内打往境外赌场账户的资金经多层过滤，依托地下钱庄洗白出境。苏州曾打掉一个掌握着上百张居民银行卡的洗钱团伙，一旦客户资金入卡，他们立即组织人员在自动取款机提现，存入指定账户，整个过程仅需几分钟。在苏州张某等3人开设赌场案中，银行流水显示，赌资流入上海一位居民账户，而该居民以为自己的银行卡注销，对此毫不知情。

构建联防联控联打机制

近年来，赌博场所呈现出虚拟化趋势。业内人士认为，需构建联防联控联打机制，尽快遏制其蔓延势头。

基层办案人员表示，行业主管部门要加强网站审核，利用大数据等手段创建网络犯罪防范系统，屏蔽网络赌博信息，严肃查处为网络黑产提供服务的企业、平台。同时，加强反赌宣传，公布网络涉赌犯罪典型案例，宣传直播式跨境赌博等违法犯罪行为的特点、危害性等，提高群众认识。拓宽线索举报渠道，搭建反赌情报网，鼓励全民参与反赌行动，设立赌博专线举报电话、举报赌博奖励基金等。

多地检察机关建议，形成打击合力，公检法部门协同作战，保持“露头就打”的高压态势。统一法律适用标准，参与落实国家防控治理跨境赌博活动协调机制，形成打击合力。

李东山说，有关部门要定期巡查、摸排犯罪高发地区及场所，如宾馆、写字楼、拆迁安置房小区等，并推动国际司法协作，斩断跨境赌博人员链、资金链、技术链。

洗钱是直播式跨境赌博的“命根子”，多位基层执法人员建议金融监管部门加强监督，及时发现、打击地下钱庄，严控涉案资金转移。同时，规范居民银行账户开设和维护流程，可在有条件的地区试点将公民金融卡非法使用等行为纳入征信体系。

（刊于《半月谈》2022年第7期）

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