再升科技股票（第四届董事会第十九次会议决议公告）

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1、再升科技股票

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2、重庆再升科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2022-042

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年4月22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于确认公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告详见2022年4月30日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2022-043

重庆再升科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年4月22日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2022年4月29日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于确认公司2022年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修改）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2022年第一季度报告后发表意见如下：

1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

2、对公司2022年第一季度报告的审核意见：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）保证公司2022年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会

2022年4月30日

证券代码：603601 证券简称：再升科技

重庆再升科技股份有限公司

2022年第一季度报告

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

本报告期内，公司取得营业收入3.68亿元，较去年同期的4.52亿元下降18.59%，主要因国内外疫情影响，部分地区运输效率降低，且海运紧张的负面影响仍然持续，导致公司部分订单发货有所延迟，同时猪舍新风应用项目放缓、公司转口贸易的保温节能产品订单较去年同期减少，造成“干净空气”产品营业收入较去年同期下降13.19%；“高效节能”产品营业收入较去年同期下降27.34%。

本报告期内，因公司主营业务收入减少，归属于上市公司股东的净利润为5,929.06万元，较去年同期下降26.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,211.08万元，较去年同期下降31.85%。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

一、

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

本报告期内，公司在建“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”顺利有序推进。其中，“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”已于2022年4月进入调试试生产阶段，预计部分产能将于2022年二季度释放。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：郭茂 主管会计工作负责人：杨金明 会计机构负责人：文逸

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：郭茂 主管会计 工作负责人：杨金明 会计机构负责人：文逸

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

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